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公司代码：600742 公司简称：一汽富维

第一节 紧要请示

1今年度陈说提要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的策划效果、财务景象及畴昔发展谋划，投资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档贬责东谈主员保证年度陈说内容的真正性、准确性、无缺性，不存在无理纪录、误导性论说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律使命。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中庸司帐师事务所（非常平凡搭伙）为本公司出具了步骤无保寄望见的审计陈说。

5董事会决议通过的本陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权利分配股权登记日登记的应分配股数为基数，每10股派发现款红利2.50元（含税）。限制本公告线路日，公司总股本为743,057,880股，以此为基数测算，展望臆想拟派发现款红利185,764,470.00元（含税），剩余未分配利润结转下一司帐年度。公司今年度不进行成本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2陈说期公司主要业务简介

2023年，国度经济举座向好，在国度和场地战术的推动下，加之各地区购车促销行为措施的实施，汽车行业迸发出强盛活力，全年汽车产销量均冲突3000万辆，其中产量达3016.1万辆，销量达3009.4万辆，同比差别增长11.6%和12%，年产销量双双创历史新高。

数据露馅，2023年我国乘用车产销量差别达2612.4万辆和2606.3万辆，同比差别增长9.6%和10.6%；商用车产销量差别达403.7万辆和403.1万辆，同比差别增长26.8%和22.1%。新动力汽车产销量差别达958.7万辆和949.5万辆，同比差别增长35.8%和37.9%，市集占有率达31.6%。

举座来看，宏不雅经济执续回升向好，有助于汽车行业默契增长。乘用车市集延续考究增长态势，为稳住汽车耗尽基本盘发扬紧要作用；商用车市集企稳回升；新动力汽车市集在国度战术和行业发展的推动下，连接保执快速增长，插足全面市集化拓缓期。2023年跟着国度促耗尽、稳增长战术的执续激动，促进新动力汽车产业高质料发展系列战术实施，进一步激励了市集活力和耗尽潜能，全年汽车产销均创历史新高，展望2024年中国汽车总销量将朝上3100万辆，同比增长在3%以上，市集将终了牢固增长。

1、公司从事的主要业务

汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；平凡货色仓储服务（不含危境化学品等需许可审批的形状）；劳务服务（不含劳务吩咐）；机械建设租借；非居住房地产租借；技能服务、技能斥地、技能筹商、技能交流、技能转让、技能扩充；纯真车修理和爱戴；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；浑水处理过头再生利用；物业贬责；国内买卖代理；出进口代理；货色出进口；汽车零部件研发。

2、公司主要策划模式

主要策划模式：“瞎想+坐褥+销售”型模式

3公司主要司帐数据和财务方针

3.1近3年的主要司帐数据和财务方针

单元：元 币种：东谈主民币

■

3.2陈说期分季度的主要司帐数据

单元：元 币种：东谈主民币

■

季度数据与已线路如期陈说数据各异讲解

□适用 √不适用

4股东情况

4.1陈说期末及年报线路前一个月末的平凡股股东总额、表决权归附的优先股股东总额和执有特地表决权股份的股东总额及前 10 名股东情况

单元: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及限制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与内容限制东谈主之间的产权及限制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4陈说期末公司优先股股东总额及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 紧要事项

1公司应当凭据紧要性原则，线路陈说期内公司策划情况的要紧变化，以及陈说期内发生的对公司策划情况有要紧影响和展望畴昔会有要紧影响的事项。

2023，受国度和场地促耗尽战术等宏不雅身分，以及客户产量及家具结构变动等影响，公司全年终了营业收入207.66亿元，同比增长3.97%；归母净利润5.21亿元，同比下落4.41%。

2公司年度陈说线路后存在退市风险警示或阻隔上市情形的，应当线路导致退市风险警示或阻隔上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-017

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届监事会第十八次会议于2024年3月26日召开，应到会监事3东谈主,内容到会监事3东谈主。这次会议合适《公司法》和《公司规章》的规章，正当有用。

会议审议通过了：

1.2023年年度监事会陈说；

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.2023年年度陈说及提要

监事会以为：董事会编制和审议公司 2023 年年度陈说的身手合适法律、行政法则、中国证监会及上海证券交往所谈论规章的要求，陈说内容大概真正、准确、无缺地响应上市公司的内容情况，不存在职何无理纪录、误导性论说或者要紧遗漏。在出具本观念之前，未发现参与2023年年度陈说编制和审议的东谈主员有违抗守密规章的行径。

内容详见公司同日在上海证券交往所网站（）线路的《2023年年度陈说》《2023年年度陈说提要》。

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

3.2023年年度财务决算陈说

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.2023年年度利润分配预案

公司拟以实施权利分配股权登记日登记的应分配股数为基数，每10股派发现款红利2.50元（含税）。限制本公告线路日，公司总股本为743,057,880股，以此为基数测算，展望臆想拟派发现款红利185,764,470.00元（含税），剩余未分配利润结转下一司帐年度。公司今年度不进行成本公积金转增股本。

监事会以为：公司2023年现款分成比例占今年可供分配利润的35.69%，餍足公司规章中规章的“以现款方式分配的利润不少于往时终了的可分配利润的10%”的要求。

内容详见公司同日在上海证券交往所网站（）线路的《对于2023年年度利润分配预案的公告》，公告号：2024-019。

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.2023年日常关联交往完成情况–不含富奥股份过头关联方

监事会以为：公司2023年日常关联交往完成情况联系交往的内容及决策身手合适《公司法》《证券法》和《上海证券交往所股票上市法律解释》等谈论法律、法则及表任性文献和《公司规章》的规章。

内容详见公司同日在上海证券交往所网站（）线路的《2023年日常关联交往完成情况》，公告号：2024-020。

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.2023年日常关联交往完成情况–富奥股份过头关联方

监事会以为：公司2023年日常关联交往完成情况-富奥股份过头关联方联系交往的内容及决策身手合适《公司法》《证券法》和《上海证券交往所股票上市法律解释》等谈论法律、法则及表任性文献和《公司规章》的规章。

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.对于授权总司理办理筹资业务的议案

监事会以为：2024年董事会授权总司理陈培玉先生办理年累计金额不朝上8亿元的筹资业务，合适公司畴昔一年策划的内容需要，成心于公司坐褥策划行为的有用开展，未发现损伤公司及股东利益的情形。

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

8.2023年年度召募资金存放与内容使用情况的专项陈说及鉴证陈说

监事会以为，公司2023年度召募资金存放与使用合适《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券交往所股票上市法律解释》《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐个程序运作》及公司《召募资金贬责方针》等谈论法律、法则和表任性文献的规章，确切响应了公司2023年度召募资金内容存放与使用情况。

内容详见公司同日在上海证券交往所网站（）线路的《2023年年度召募资金存放与内容使用情况的专项陈说》《2023年年度召募资金存放与内容使用情况的鉴证陈说》。

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

9.对于聘用2024年年审司帐师事务所的议案

监事会承诺公司连接聘任信永中庸司帐师事务所（非常平凡搭伙）担任公司 2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务陈说审计和里面限制审计服务。

内容详见公司同日在上海证券交往所网站（）线路的《对于聘用2024年年审司帐师事务所的议案》，公告号：2024-021。

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.2023年年度里面限制评价陈说

监事会以为：《2023 年度里面限制自我评价陈说》真正地响应了公司里面限制的内容景象，陈说期内公司不存在财务陈说里面限制要紧残障和紧要残障，未发现要紧残障和紧要残障，公司里面限制有用本质。

内容详见公司同日在上海证券交往所网站（）线路的《2023年年度里面限制评价陈说》。

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

11.一汽财务公司2023年年度风险评估陈说

监事会以为：一汽财务公司风险贬责体系轨制健全，本质有用，运营普通，资金充裕，内控健全，信用风险可控，成本饱和率餍足监管要求，贷款拨备饱和，与其开展进款等金融服务业务的风险可控，与关联方发生的进款、贷款等金融业务，治服平允、平允的原则，交往订价公允、合理，不存在损伤公司及股东特地是中小股东利益的情形。

内容详见公司同日在上海证券交往所网站（）线路的《一汽财务公司2023年年度风险评估陈说》。

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

12.对于公司监事会换届的议案

公司第十届监事会将于 2024 年4 月 25 日任期届满，公司 2023 年度股东大会将进行监事会换届选举，产生本公司第十一届监事会。

公司股东一汽股权投资（天津）有限公司推选梁伟先生为公司第十一届监事会非员工监事候选东谈主。

公司股东吉林省亚东国有成本投资有限公司推选张须杰先生为公司第十一届监事会非员工监事候选东谈主。

经公司第三届第五次员工代表大会选举，刘妍女士为公司监事会员工代表监事。

监事候选东谈主及员工代表监事简历见附件。

表决终结：承诺3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2024年3月28日

附：第十一届监事会监事候选东谈主简历

梁伟，男，1977年出身，籍贯吉林德惠，2003年6月参加劳动，2010年10月加入中国共产党，东北大学工商贬责学院司帐学专科毕业，吉林大学商学院司帐学硕士，研究生学历，硕士，高档司帐师。历任长春第一汽车服务买卖有限公司财务限制部部长；天津一汽丰田财务限制部高档主师；天津一汽丰田汽车有限公司财务贬责部要津业务厚爱东谈主；中国第一汽车集团有限公司财务贬责部（董事会办公室）财务分享中心主任。现任集团公司财务贬责部（董事会办公室）抽象司帐部总监，股份公司财务贬责部（董事会办公室）抽象司帐部总监。

张须杰，男，1986年10月出身，籍贯山东五莲，2012年7月参加劳动，2007年10月加入中国共产党，东北林业大学硕士研究生学历，工学硕士学位，工程师。历任吉林丛林工业股份有限公司职员，吉林省国有钞票策划贬责有限使命公司党委秘书，现任吉林省亚东国有成本投资有限公司监事、董监事会办公室主任。

附：监事会员工代表监事简历

刘妍，女，汉族，1980年6月出身，籍贯吉林德惠，2003年7月参加劳动，2000年11月加入中国共产党，吉林大学番邦语学院经贸英语专科毕业，吉林大学贬责学院工商贬责硕士研究生学历，中级政工师。历任长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司东谈主力资源部司理，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司东谈主力资源部斥地室主任、党委劳动部部长助理兼干部贬责室主任。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司工会副主席、党群劳动部部长。

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-019

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

对于2023年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。

● 每股分配比例：每10股派发现款红利2.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权利分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在权利分配实施公告中明确。

一、利润分配预案

经信永中庸司帐师事务所(非常平凡搭伙) XY2H/2024CCAA1B0010号审计陈说说明，限制2023年12月31日，公司2023年度终了净利润为765,013,143.60元，计提法定盈余公积55,106,710.01元，包摄于母公司扫数者的净利润为520,532,799.85元。经董事会决议，2023年度利润分配决策如下：

公司拟以实施权利分配股权登记日登记的应分配股数为基数，每10股派发现款红利2.50元（含税）。限制本公告线路日，公司总股本为743,057,880股，以此为基数测算，展望臆想拟派发现款红利185,764,470.00元（含税），剩余未分配利润结转下一司帐年度。公司今年度不进行成本公积金转增股本。

本次利润分配决策尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可实施。

二、公司本质的决策身手

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月26日，公司十届三十三次董事会以9票承诺、0票反对、0票弃权的表决终结审议通过了《2023年年度利润分配预案》，承诺这次利润分配决策，并承诺将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会观念

2024年3月26日，公司第十届监事会第十八次会议以3票承诺、0票反对、0票弃权的表决终结审议通过了《2023年年度利润分配预案》。监事会以为：公司2023年现款分成比例占今年可供分配利润的35.69%，餍足公司规章中规章的“以现款方式分配的利润不少于往时终了的可分配利润的10%”的要求。

三、其他讲解

公司于2021年12月1日召开的第十届董事会第七次会议通过了《畴昔三年（2021一2023 年）股东分成陈说谋划》， 并在2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会上审议通过，公司在累计可分配利润为正的条目下，每年以现款方式分配的利润应不低于往时终了的可分配利润的 20%；公司在累计可分配利润为正的条目下，最近三年以现款方式累计分配的利润不少于最近三年终了的年均可分配利润的 30%。

公司 2023 年度利润分配决策中，现款分成的金额达到本期利润分配总额的35.69%，最近三年以现款方式累计分配的利润达到最近三年终了的年均可分配利润的100.08%，达到证监会《上市公司监管指引第 3 号逐个上市公司现款分成》第五条的最低现款分成比例，联系决策合适《公司规章》《畴昔三年（2021一2023 年）股东分成陈说谋划》的联系规章和要求。

四、风险请示

本次利润分配决策连合了公司发展阶段、畴昔的资金需求等身分，不会对公司策划现款流产生要紧影响，不会影响公司普通策划和恒久发展。

本次利润分配决策尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可实施，敬请投资者防卫投资风险。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-024

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

对于召开2023年年度功绩讲解会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律使命。

紧要内容请示：

会议召开时期：2024年4月22日(星期一) 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交往所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心齐集互动

投资者可于2024年04月15日(星期一) 至04月19日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预搜集”栏目或通过公司邮箱tengyf@faway.com进行发问。公司将在讲解会上对投资者浩瀚关注的问题进行回应。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月28日发布公司2023年年度陈说，为便于庞杂投资者更全面真切地了解公司2023年年度策划效果、财务景象。公司推敲于2024年4月22日 16:00-17:00举行2023年年度功绩讲解会，就投资者关怀的问题进行交流。

一、 讲解会类型

本次投资者讲解会以齐集互动模样召开，公司将针对2023年年度的策划效果及财务方针的具体情况与投资者进行互动交流和交流，在信息线路允许的边界内就投资者浩瀚关注的问题进行回应。

二、 讲解会召开的时期、地点

（一） 会议召开时期：2024年4月22日 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心齐集互动

三、 参加东谈主员

董事长：胡汉杰先生

董事、总司理：陈培玉先生

副总司理、董事会秘书：于森先生

沉寂董事：冯晓东先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月22日 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次功绩讲解会，公司将实时回应投资者的发问。

（二）投资者可于2024年04月15日(星期一) 至04月19日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预搜集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），凭据行为时期，选中本次行为或通过公司邮箱tengyf@faway.com向公司发问，公司将在讲解会上对投资者浩瀚关注的问题进行回应。

五、谈论东谈主及筹商方针

谈论东谈主：董监事会办公室

电 话：0431-85772860

邮 箱：tengyf@faway.com

六、其他事项

本次投资者讲解会召开后，投资者不错通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）张望本次投资者讲解会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-018

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

对于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第十届董事会第三十三次会议审议并通过《对于选举公司第十届董事会董事长的议案》，董事会承诺选举胡汉杰先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

胡汉杰先生简历详见附件。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2023年3月28日

附件

胡汉杰先生简历

胡汉杰，男，1964年出身，籍贯河南叶县，1986年7月参加劳动，1985年11月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专科本科毕业，吉林工业大学贬责科学与工程专科硕士毕业，职称：正高档工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽买卖公司红旗轿车中南区厚爱东谈主、长春塔奥金环汽车成品有限公司常务副总司理、一汽集团车身厂厂长、一汽目田车身厂厂长兼总安装厂厂长、一汽目田卡车厂厂长、一汽目田总司理助理兼卡车厂厂长、一汽目田副总司理、一汽吉林总司理兼党委通知、一汽各人副总司理兼销售公司总司理、一汽目田常务副总司理、一汽目田事迹本部常务副本部长兼党委副通知、一汽集团总司理助理兼目田事迹本部本部长兼党委通知、一汽集团总司理助理兼目田公司董事长、党委通知。

胡汉杰先生与公司的控股股东及内容限制东谈主不存在关联关系；未受过中国证监会过头他谈论部门的处罚和证券交往所顺次刑事使命；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案探员或涉嫌罪人非法被中国证监会立案检验的情形；截止公告线路日不执有公司股票；不是失信被本质东谈主；合适谈论法律、行政法则、部门规章、表任性文献、《上海证券交往所股票上市法律解释》及交往所其他联系规章等要求的任职资历。

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-020

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2023年日常关联交往完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。

一、2023年日常关联交往完成情况

单元：万元

■

二、关联方信息

■

讲解：

（1）上述表格中中国一汽过头子公司的数据为2022年度经审计的母公司财务数据；

（2）上述表格中中国一汽过头子公司的配合及联营企业数据为2022年度经审计的合并财务数据。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-021

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

对于续聘司帐师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律使命。

紧要内容请示：

● 拟聘任的司帐师事务所称呼：信永中庸司帐师事务所（非常平凡搭伙）（以下简称“信永中庸”）

一、拟聘任司帐师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

信永中庸创立于1987年，2012年转制为非常平凡搭伙，注册地址北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中庸具有A股证券期货联系业务审计禀赋、以及H股审计资历，同期领有工程造价甲级禀赋、税务师事务所AAAAA禀赋等执业资历，是第一批取得证监会专项复核资历的司帐师事务所之一。

信永中庸首席搭伙东谈主为谭小青先生。限制2023年末，信永中庸领有搭伙东谈主245东谈主，执业注册司帐师1656东谈主，其中签署过证券服务业务审计陈说的注册司帐师朝上660东谈主。信永中庸2022年度业务总收入东谈主民币39.35亿元，其中审计业务收入东谈主民币29.34亿元、证券业务收入东谈主民币8.89亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计366家，收费总额东谈主民币4.62亿元，主要行业波及制造业，信息传输、软件和信息技能服务业，交通运载、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水坐褥和供应业，批发和零卖业，金融业，水利、环境和各人设施贬责业，采矿业等。公司同业业上市公司审计客户237家。

2.投资者保护才智

信永中庸已按照谈论法律法则要求投保作事保障，作事保障累计补偿名额和作事风险基金之和朝上2亿元，作事风险基金计提或作事保障购买合适联系规章。除乐视网证券无表面说使命纠纷一案以外，信永中庸近三年无因执业行径在联系民事诉讼中承担民事使命的情况。

3.诚信记录

信永中庸司帐师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行径受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督贬责措施12次、自律监管措施2次和顺次刑事使命0次。35名从业东谈主员近三年因执业行径受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督贬责措施12次、自律监管措施3次和顺次刑事使命1次。

（二）形状信息

1.基本信息

拟署名形状搭伙东谈主：张宗生先生，1997年得回中国注册司帐师禀赋，1995年启动从事上市公司审计，2011年启动在信永中庸执业，2023年启动为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

拟担任质料复核搭伙东谈主：毕强先生，1997年得回中国注册司帐师禀赋，1992年启动从事上市公司审计，2009年启动在信永中庸执业，2023年启动为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司朝上10家。

拟署名注册司帐师：谢淑影女士，2009年得回中国注册司帐师禀赋，2007年启动从事上市公司审计，2011年启动在信永中庸执业，2023年启动为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

2.诚信记录

形状搭伙东谈主、署名注册司帐师、形状质料限制复核东谈主近三年无执业行径受到刑事处罚，无受到证监会过头派出机构、行业主宰部门的行政处罚、监督贬责措施，无受到证券交往阵势、行业协会等自律组织的自律监管措施、顺次刑事使命等情况。

3.沉寂性

信永中庸司帐师事务所及形状搭伙东谈主、署名注册司帐师、形状质料限制复核东谈主等从业东谈主员不存在违抗《中国注册司帐师作事谈德守则》对沉寂性要求的情形。

4.审计收费

审计服务收费按照司帐师事务所提供审计服务所需的专科手段、劳动性质、承担的劳动量，以及所需办当事人谈主、日数和每个办当事人谈主日收费步骤笃定。本期（指改续聘年度）审计用度47万元，其中财务报表审计用度35万元，里面限制审计用度12万元，审计用度较上期无变化。

二、拟续聘司帐事务所本质的身手

（一）审计委员会审议观念

董事会审计委员和会过对现任信永中庸司帐师事务所的评估和审查后，以为其具有沉寂的法东谈主资历，具有从事证券、期货联系业务审计资历，且专科胜任才智、投资者保护才智、诚信景象及沉寂性，大概餍足审计劳动的要求。在公司年报审计流程中，大概按照审计服务条约商定，按时完成公司2023年年报审计联系劳动。

董事会审计委员会十届十八次会议审议通过续聘信永中庸司帐师事务所为公司 2024年度审计机构议案，并承诺将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会和监事会的审议和表决情况

公司于2024年3月26日召开的第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第十八次会议上审议通过了《对于聘用2024年年审司帐师事务所的议案》，承诺续聘信永中庸司帐师事务所为公司 2024年度审计机构议案，并承诺将该议案提交公司股东大会审议。

（三）告成日历

本次聘任司帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起告成。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-022

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

对于召开2023年年度股东大会的见告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律使命。

紧要内容请示：

● 股东大会召开日历：2024年4月22日

● 本次股东大会摄取的齐集投票系统：上海证券交往所股东大会齐集投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集东谈主：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所摄取的表决方式是现场投票和齐集投票邻接合的方式

(四)现场会议召开的日历、时期和地点

召开的日历时期：2024年4月22日 14点00分

召开地点：长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室

(五)齐集投票的系统、起止日历和投票时期。

齐集投票系统：上海证券交往所股东大会齐集投票系统

齐集投票起止时期：自2024年4月22日

至2024年4月22日

摄取上海证券交往所齐集投票系统，通过交往系统投票平台的投票时期为股东大会召开当日的交往时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票身手

波及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 一 程序运作》等谈论规章本质。

(七)波及公开搜集股东投票权

无

一个色综合

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已线路的时期和线路媒体

以上议案已于公司十届三十三次董事会、十届十八次监事会审议通过，联系公告于2024年3月28日刊载于上海证券交往所官方网站（）及公司指定信息线路媒体《上海证券报》《中国证券报》。

2、特地决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10、11、12

4、2023年年度利润分配预案；

6、2023年日常关联交往完成情况–不含富奥股份过头关联方；

7、2023年日常关联交往完成情况–富奥股份过头关联方；

10、对于聘用2024年年审司帐师事务所的议案；

11、对于公司董事会换届的议案；

12、对于公司监事会换届的议案；

4、波及关联股东诡秘表决的议案：6、7

应诡秘表决的关联股东称呼：第6项议案需要诡秘表决股东：一汽股权投资（天津）有限公司；第7项议案需要诡秘表决股东：一汽股权投资（天津）有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司。

5、波及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票留隐衷项

(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会齐集投票系统阁下表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲解。

(二)执有多个股东账户的股东，可阁下的表决权数目是其名下一王人股东账户所执同样类别平凡股和同样品种优先股的数目总和。

执有多个股东账户的股东通过本所齐集投票系统参与股东大会齐集投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其一王人股东账户下的同样类别平凡股和同样品种优先股均已差别投出团结观念的表决票。

执有多个股东账户的股东，通过多个股东账户叠加进行表决的，其一王人股东账户下的同样类别平凡股和同样品种优先股的表决观念，差别以各种别和品种股票的第一次投票终结为准。

(三)团结表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票终结为准。

(四)股东对扫数议案均表决结束才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面模样寄予代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主无须是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高档贬责东谈主员。

(三)公司聘用的讼师。

(四)其他东谈主员

五、会议登记方法

参加本次股东大会的股东，请于2024年4月21日前，执本东谈主身份证、股东账户卡、执股清单等股权讲解注解到本次股东大会召开地点登记；寄予代理东谈主执本东谈主身份证、授权寄予书、寄予东谈主股东账户卡、寄予东谈主身份证及寄予执股清单到本次股东大会召开地点登记；法东谈主股东执营业派司复印件、法东谈主授权寄予书、出席东谈主身份证到本次股东大会召开地点登记。他乡股东可用电子邮件方式登记。以上授权寄予书和股东登记表必须提前24小时投递。电子邮件发送至 tengyf@faway.com， 谈论电话： 0431-85772860。

六、其他事项

无

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件1：授权寄予书

● 报备文献

提倡召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权寄予书

授权寄予书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年4月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为阁下表决权。

寄予东谈主执平凡股数：

寄予东谈主执优先股数：

寄予东谈主股东帐户号：

■

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

寄予日历： 年 月 日

备注：

寄予东谈主应当在寄予书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-023

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

对于员工监事退任和委任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（简称“公司”）员工监事李雨平先生任期已满，于2024年3月27日起不再担任公司员工监事职务。

李雨平先生说明其与公司监事会无任何不同观念，亦无任何与其退任谈论的事项需知会公司股东和公司员工代表会议。

李雨平先生自担任公司员工监事以来，恪称背负，奋力遵法，作念了大批豪阔成效的监管劳动。公司及公司监事会对李雨平先生在职时间对公司作念出的紧要孝顺默示至心的感谢。

近日，公司第三届第五次员工代表大会以无记名投票方式，选举刘妍女士为公司员工监事。自2024年3月27日起，刘妍女士就任公司监事会员工监事。

刘妍女士个东谈主简历如下：

刘妍，女，汉族，1980年6月出身，籍贯吉林德惠，2003年7月参加劳动，2000年11月加入中国共产党，吉林大学番邦语学院经贸英语专科毕业，吉林大学贬责学院工商贬责硕士研究生学历，中级政工师。历任长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司东谈主力资源部司理，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司东谈主力资源部斥地室主任、党委劳动部部长助理兼干部贬责室主任。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司工会副主席、党群劳动部部长。

刘妍女士不存在不得提名为监事的情形；与公司的控股股东及内容限制东谈主不存在关联关系；未受过中国证监会过头他谈论部门的处罚和证券交往所顺次刑事使命；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案探员或涉嫌罪人非法被中国证监会立案检验的情形；不是失信被本质东谈主；合适谈论法律、行政法则、部门规章、表任性文献及交往所其他联系规章等要求的任职资历。

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2024年3月28日